Studio Legale BCS
Reati Finanziari · Milano

Avvocato penale Milano: reati finanziari e d'impresa

Un avvocato penale per i reati finanziari difende chi è indagato per abusi di mercato, riciclaggio, reati societari, bancarotta e reati tributari, e assiste le società nei procedimenti previsti dal D.Lgs. 231/2001. Studio Legale BCS segue questi procedimenti davanti alla Procura, al Tribunale e alla Corte d'Appello di Milano e in Cassazione.

A cura dell'Avv. Vincenzo Sapone, Cassazionista

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Aree forti sul foro di Milano

  • ▸Market abuse: insider trading e manipolazione (artt. 184-187 TUF)
  • ▸Riciclaggio e autoriciclaggio (648-bis, 648-ter.1 c.p.)
  • ▸Reati societari e bancarotta
  • ▸Reati tributari D.lgs 74/2000
  • ▸Responsabilità 231 e misure di prevenzione
  • ▸Sequestri, confische e riesame

Quali procedimenti segue lo studio a Milano?

Market abuse

Insider trading e manipolazione del mercato (artt. 184-185 TUF), procedimenti CONSOB e doppio binario sanzionatorio penale-amministrativo.

Riciclaggio e autoriciclaggio

Difesa su 648-bis e 648-ter.1 c.p., reati presupposto, flussi finanziari e rapporti con la normativa antiriciclaggio.

Reati societari e bancarotta

False comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale, bancarotta fraudolenta; raccordo con il Codice della Crisi (CCII).

Reati tributari

Dichiarazione fraudolenta, fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento.

Responsabilità 231

Difesa dell'ente e valutazione del modello organizzativo ex D.lgs 231/2001, anche su reati finanziari e cyber.

Cautelari, sequestri, Cassazione

Riesame e appello delle misure, sequestri preventivi e confische, ricorso per Cassazione con Avv. Cassazionista in house.

Cosa sono l'insider trading e la manipolazione del mercato?

Sono i due abusi di mercato puniti dal Testo unico della finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). L'insider trading è l'abuso o la comunicazione illecita di informazioni privilegiate: usare per operare, o rivelare ad altri, notizie precise non ancora pubbliche che possono influire sul prezzo di uno strumento finanziario (art. 184). La manipolazione del mercato consiste nel diffondere notizie false o nel compiere operazioni simulate o altri artifici capaci di alterare in modo sensibile i prezzi (art. 185): la pena è la reclusione da uno a sei anni, oltre alla multa. Accanto al reato, la CONSOB può contestare illeciti amministrativi per le stesse condotte (art. 187-bis e art. 187-ter). È il cosiddetto doppio binario: due procedimenti paralleli che vanno gestiti insieme, perché le scelte fatte davanti all'autorità di vigilanza pesano anche nel processo penale.

Che differenza c'è tra riciclaggio e autoriciclaggio?

Commette riciclaggio chi, senza aver partecipato al reato da cui provengono, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità di origine delittuosa, o compie altre operazioni che ne ostacolano l'identificazione. La pena è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro (art. 648-bis c.p.). L'autoriciclaggio riguarda invece chi ha commesso il reato di origine, o vi ha concorso, e poi impiega i proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione. La pena è la reclusione da due a otto anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro (art. 648-ter.1 c.p.). Per entrambi i reati risponde anche la società, con sanzioni da 200 a 800 quote, o da 400 a 1.000 quote nei casi più gravi (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001). Spesso il reato di origine è tributario: ricostruire i flussi finanziari è il cuore della difesa.

Come si contesta un sequestro preventivo?

Il sequestro preventivo blocca beni, conti o quote quando la loro libera disponibilità può aggravare le conseguenze del reato o agevolarne altri. Lo dispone il giudice su richiesta del pubblico ministero, con decreto motivato; durante le indagini decide il giudice per le indagini preliminari (art. 321 c.p.p.). Può riguardare anche i beni di cui è consentita la confisca, ed è il caso frequente nei reati economici. Contro il decreto si può chiedere il riesame entro dieci giorni dall'esecuzione o da quando l'interessato ha saputo del sequestro (art. 324 c.p.p.). È un termine breve: documenti e consulenze tecniche vanno preparati subito. Il riesame permette di contestare i presupposti e la misura del vincolo. Anche lo smartphone sequestrato pone problemi propri, legati alla copia dei dati: ne parliamo in sequestro del telefono e copia forense.

Se vuoi valutare il tuo caso con noi, prenota un colloquio.

Perché uno studio della Brianza per il foro di Milano?

Molte difese penali economiche si giocano a Milano, ma non richiedono la struttura (e i costi) di un grande studio del centro. Studio Legale BCS, con sede a Cantù a circa 40 minuti da Milano, segue stabilmente i procedimenti davanti alla Procura e al Tribunale di Milano offrendo profondità tecnica, reattività e parcelle trasparenti. Per i clienti con sede in Brianza o nel comasco coinvolti in indagini milanesi, è la combinazione tra prossimità e competenza specialistica.

~40 min
da Cantù al Tribunale di Milano
Cass.
patrocinio davanti alla Corte Suprema
€ 2.500
pacchetto difesa media complessità

Vedi anche: avvocato penale Como e Cantù · approfondimento penale d'impresa.

Guide e articoli

Domande frequenti

Di quali reati finanziari vi occupate a Milano?

A Milano, piazza finanziaria d'Italia, lo Studio BCS difende su market abuse (manipolazione del mercato e insider trading, art. 184-185 TUF), riciclaggio e autoriciclaggio (art. 648-bis e 648-ter.1 c.p.), reati societari, bancarotta, reati tributari e responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Sono i procedimenti tipici trattati dalla Procura di Milano, storicamente specializzata nei reati economici.

Davanti a quali uffici giudiziari operate a Milano?

Lo Studio assiste davanti alla Procura della Repubblica e al Tribunale di Milano (incluse le sezioni specializzate in reati economici e misure di prevenzione), alla Corte d'Appello di Milano e, in sede di legittimità, davanti alla Corte Suprema di Cassazione. L'Avv. Vincenzo Sapone è Cassazionista.

Ha senso scegliere uno studio di Cantù per una difesa a Milano?

Cantù dista circa 40 minuti da Milano. Lo studio segue stabilmente procedimenti davanti agli uffici giudiziari di Milano.

Quanto costa un avvocato penalista a Milano?

La prima consulenza dura 30 minuti. I pacchetti partono da € 2.500 per pratiche penali d'impresa di media complessità. Per i procedimenti finanziari complessi il compenso si concorda caso per caso. Prima dell'incarico il cliente riceve un preventivo scritto (art. 13, comma 5, legge 247/2012).

Cosa fare se ricevo un avviso di garanzia dalla Procura di Milano?

Non rendere dichiarazioni e non consegnare documenti prima di aver nominato un difensore. L'avviso di garanzia apre la fase delle indagini preliminari: la strategia (memorie, accesso agli atti, eventuale interrogatorio) va impostata subito con l'avvocato per tutelare diritti di difesa e reputazione.

Fonti

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